España fortalece el control fiscal sobre BTC

Conoce el nuevo control fiscal del BTC en España

El proyecto de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que se estaba analizando desde el 2020, permite que en España se endurezca el control fiscal sobre bitcoin (BTC) y criptomonedas.

Este nuevo reglamento exige declarar la tenencia del BTC. Bien sea, las que se encuentren en monederos como las que están en las plataformas de custodias extranjeras o españolas.

Lineamiento que se incluyó en la disposición que se aprobó el 30 de junio por el Congreso de Diputados de este territorio. De esta manera, lo informó Radio Televisión Española (RTVE). La legislación determina que las operaciones con las criptomonedas se deben incluir en la declaración de bienes en el extranjero como lo establecido en el Modelo 720.

Por  consiguiente, este modelo tiene como referencia la declaración sobres los bienes y derechos que se ubican en el extranjero. Por lo que se considera una obligación tributaria  de carácter informativo.

Dicha declaración debe presentarse por los residentes o entidades en España. Sin embargo, la Justicia europea está evaluando este modelo, por lo que se dictaminó en la Comisión Europea con Sede en Bruselas, donde su aplicación es cuestionable. En particular por sus elevadas multas.

Penalidades por no declarar de manera correcta posesiones de bitcoin

Según información aportada por un medio local, se van a establecer penas por no cumplir con los informes que se determinan por poseer criptomonedas. Las multas pueden exceder a 5.000 euros por cada dato incompleto, falso o erróneo.

Aparte se le sumaria 100 euros por los datos de la criptomoneda que se presenten fuera del término proporcionado. Por otro lado, la Ley ha realizado algunos cambios referentes a la limitación de los pagos en efectivo para ciertas operaciones económicas. Donde interviene un profesional o empresario, rediciendo a 1000 euros cuando anteriormente era 2500 euros.

La utilidad del dinero en efectivo tiene sus límites

El límite de pago en efectivo se reduce de 15.000 euros a 10.000 euros en el caso de los ciudadanos españoles que viven en el extranjero. Estos límites de pagos van en contra del criterio del Banco Central Europeo (BCE).

Mario Draghi, el presidente del BCE le manifestó al gobierno español dale un alto a esta medida, alertando los riesgos graves hacia la moneda europea y ciertos sectores económicos del país.

De esta manera, España se reduce a un movimiento global por reducir o eliminar por completo el uso del dinero en efectivo. Mediante el uso de sistemas para pagos digitales y el Estado puede hacer seguimientos de las transacciones de los ciudadanos.

Las criptomonedas en España será controladas por BCE y CNMV

Los rumores son más frecuentes, acerca de la regulación de la criptomoneda en Europa. CriptoNoticias  publicó el pasado mes, que en cumplimiento de normas de la Unión Europea.

Los criptoactivos en España estarán bajo el control de la Comisión Nacional de Mercado de Valores  (CNMV) y el Banco de España.

También se hizo mención, en que las nuevas disposiciones, sobre las plataformas que ofrecen los servicios con activos digitales en este continente. Deben poseer sede en algún país perteneciente a la Unión Europea.