EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia y los Países Bajos comparten pistas sobre criptocriminales, incluido un posible esquema Ponzi de USD 1000 millones Bitcoin Parte


Funcionarios de los EE. UU., el Reino Unido, Canadá, Australia y los Países Bajos han compartido datos e identificado más de 50 pistas criminales relacionadas con las criptomonedas, incluido un caso que podría involucrar un esquema Ponzi de USD 1000 millones.

Los funcionarios comparten datos sobre el criptocrimen mundial

Los jefes de aplicación de impuestos de los países del Estado Anciano Conjunto de Aplicación de Impuestos Globales (J5) se reunieron en Londres esta semana para compartir información y datos para identificar fuentes de criptoactividad transfronteriza ilícita, informó Bloomberg el viernes.

El J5 se formó en respuesta al llamado de la Estructura para la Cooperación y el Incremento Económicos (OCDE) para que los países hagan más para chocar las causas profundas de los delitos fiscales. Está formado por la Oficina de Impuestos de Australia (ATO), la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA), el Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) y la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI).

Durante la reunión, los funcionarios identificaron más de 50 pistas criminales relacionadas con criptomonedas, según la publicación.

Jim Lee, patrón de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS), dijo a los periodistas el viernes:

Algunas de estas alertas… se refieren a personas con transacciones NFT significativas relacionadas con posibles delitos fiscales u otros delitos financieros en nuestras jurisdicciones.

Agregó que una pista «parece ser un esquema Ponzi de mil millones de dólares», y señaló que esta pista está «tocando a todos los países J5».

Por otra parte, los funcionarios identificaron evidencia de intercambios descentralizados y compañías de tecnología financiera, dijo Lee, y agregó que podría sobrevenir anuncios de «objetivos significativos» a finales de este mes.

Niels Obbink, patrón y director militar del Servicio de Investigación e Información Fiscal de los Países Bajos (FIOD), dijo a los periodistas:

Los NFT son una de las nuevas formas digitales modernas de lavado de efectivo basado en el comercio.

Obbink señaló que las criptomonedas tienen «menos supervisión y supervisión y una regulación limitada que las hace vulnerables al fraude». Enfatizó: «Debe tener nuestra atención».

¿Qué piensas de los países que comparten datos de delitos criptográficos? Háganos aprender en la sección de comentarios a continuación.

kevin helms

Como estudiante de heredad austriaco, Kevin descubrió Bitcoin en 2011 y ha sido un evangelista desde entonces. Sus intereses radican en la seguridad de Bitcoin, los sistemas de código extenso, los pertenencias de red y la interfaz entre la heredad y la criptografía.

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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