El presunto operador de BTC-e, Alexander Vinnik, bajo custodia de los EE. UU. después de la extradición inmediata de Grecia Bitcoin Noticias


El especialista en TI ruso Alexander Vinnik, acusado de poseer y operar el notorio intercambio de cifrado BTC-e, ha sido entregado a los EE. UU. Esta semana, las autoridades griegas procedieron a la extradición después de que regresó de Francia, a pesar de las protestas de la defensa de Vinnik, calificando el caso de «escándalo judicial, diplomático y humanitario».

Vinnik comparece ante un tribunal federal de San Francisco para enfrentar un cargo de lavado de dinero

El presunto cofundador y operador del notorio intercambio de criptomonedas BTC-e, Alexander Vinnik, fue extraditado de Grecia a los Estados Unidos el jueves. El ciudadano ruso está siendo acusado en el Distrito Norte de California y ya compareció ante un tribunal federal en San Francisco, dijo el viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del departamento fue citado diciendo:

Después de más de cinco años de litigio, el ciudadano ruso Alexander Vinnik fue extraditado ayer a los Estados Unidos para rendir cuentas por operar BTC-e, un intercambio de criptomonedas criminal que blanqueó más de $ 4 mil millones en ganancias criminales.

Vinnik, de 42 años, fue arrestado en el verano de 2017 mientras estaba de vacaciones en la ciudad griega de Tesalónica sobre la base de una orden de arresto estadounidense. Fue acusado por fiscales estadounidenses en enero del mismo año de 21 cargos. Grecia aprobó una solicitud de extradición realizada por Estados Unidos, pero inicialmente la envió a Francia en diciembre de 2019 bajo una orden de arresto europea.

Un tribunal francés condenó al criptoempresario ruso a cinco años de prisión por lavado de dinero, que recientemente cumplió, incluida su prisión preventiva. En Francia, también fue acusado de robo de identidad y extorsión. En julio, las autoridades estadounidenses retiraron una solicitud para traer al ruso directamente de Francia en un aparente intento de acelerar su transferencia por parte de Grecia, que ya había aceptado su extradición a Estados Unidos.

Según la acusación de los EE. UU., el ahora desaparecido BTC-e era una «importante entidad de ciberdelincuencia y lavado de dinero en línea que permitía a sus usuarios comerciar con Bitcoin con un alto grado de anonimato y cultivar una base de clientes que dependía en gran medida de la actividad delictiva». . Se afirma que el intercambio facilitó las transacciones globales de delitos cibernéticos y recibió ganancias de una variedad de delitos, como el hackeo de Mt. Gox, estafas de ransomware e incluso tráfico de drogas.

BTC-e y Vinnik fueron acusados ​​de operar un negocio de servicios monetarios sin licencia en los EE. UU. y de conspirar para cometer lavado de dinero. El ruso también enfrenta 17 cargos de lavado de dinero y dos cargos de transacciones ilegales de dinero. El Departamento de Justicia descubrió que su plataforma no tenía un sistema de verificación de conocimiento de su cliente y un programa contra el lavado de dinero como lo exige la ley federal.

Rusia, ‘secuestro’ y ‘desaparición forzada’ de la extradición a Estados Unidos del abogado Brand Vinnik

En declaraciones a la agencia de noticias rusa Tass, el abogado francés de Vinnik, Frederic Belot, confirmó que su acusado había sido entregado a la custodia estadounidense después de su regreso de Francia, de acuerdo con la decisión de la sala de instrucción del Tribunal de Apelaciones de París el jueves por la mañana. “Inmediatamente fue trasladado a otro avión con destino a Estados Unidos. El avión aterrizó en Boston y luego voló a San Francisco”, explicó Belot.

“Alexander Vinnik, que debía ser puesto en libertad tras tres decisiones de la justicia francesa, fue trasladado ayer a Grecia como preso y fue literalmente ‘cargado’ en un avión privado a Estados Unidos sin permiso, tal como lo solicitó y mientras buscaba asilo. , acceso a uno Tener intérpretes, a mí como su abogado «, dijo Zoe Konstantopoulou, quien lo representa en Grecia y Francia, según cita el diario griego Ethnos.

El presunto operador de BTC-e, Alexander Vinnik, bajo custodia de EE. UU. después de su extradición inmediata desde Grecia

Konstantopoulou recientemente compartió sus temores de que el ruso esté siendo «rehén» de Estados Unidos en el conflicto militar en curso en Ucrania respaldada por la OTAN, donde Moscú ha estado librando una guerra total presentada como una «operación militar especial» desde finales de febrero. en defensa de la población de habla rusa. Los gobiernos occidentales han optado por ignorar las propias demandas de Rusia para la extradición de Vinnik.

El experto en TI, que niega las acusaciones estadounidenses y mantiene su inocencia, había expresado previamente su voluntad de regresar a su tierra natal y comparecer ante los tribunales allí. En Rusia, enfrenta cargos de malversación de más de 600.000 rublos (casi 10.000 dólares) y «fraude de información informática» por 750 millones de rublos (12,3 millones de dólares).

Mientras que el Departamento de Justicia de EE. UU. agradeció al gobierno griego y al Departamento de Justicia «por todos sus esfuerzos para garantizar el traslado de los acusados ​​a Estados Unidos», habló la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova. especificado que Moscú está «indignado por las acciones hostiles de las autoridades griegas» y acusa a Washington de participar en una «caza genuina de ciudadanos rusos» y calificó la extradición apresurada de Vinnik como un «secuestro». Aunque no se menciona en el anuncio del Departamento de Justicia, se sospecha que el propietario de BTC-e también colabora con la inteligencia rusa.

En sus comentarios, Zoe Konstantopoulou describió el caso como un «escándalo judicial, diplomático e intergubernamental» de varios años, al tiempo que calificó su extradición como una «desaparición forzada del territorio griego» que constituye «una técnica mafiosa y un acto criminal… violación de la ley.» Derecho internacional y legislación griega», cometido con la participación de dos estados extranjeros. Vinnik buscó asilo en Grecia y su equipo de defensa también busca una liberación por motivos humanitarios. Su esposa murió en 2020 y sus dos hijos ahora están creciendo sin padres.

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¿Cuáles son sus expectativas para el juicio de Alexander Vinnik en los Estados Unidos? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

lubomir tassev

Lubomir Tassev es un periodista de Europa del Este experto en tecnología al que le gusta la cita de Hitchen: «Ser escritor es lo que soy, no lo que hago».

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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