El trío nigeriano supuestamente usa ganancias de lavado de efectivo para comprar más de $ 43 millones en Bitcoin – Reglamento Bitcoin Noticiero


Tres ciudadanos nigerianos están acusados ​​de utilizar las ganancias del lavado de efectivo para comprar más de $43 millones en bitcoins de intercambios de criptomonedas como Binance y Busha. El trío está procesado de transferir el equivalente a más de $215 millones de Nigeria a Kenia entre octubre y noviembre de 2020.

Poderoso político keniano apoya a presuntos lavadores de efectivo

La agencia mundial de aplicación de la ley, Interpol, está tratando de cerrar un caso en el que se cree que tres ciudadanos nigerianos utilizaron las ganancias del lavado de efectivo para comprar bitcoins por valencia de más de $ 43 millones, según un documentación. Tres kenianos, incluido un poderoso político keniano incógnito, están acusados ​​de ayudar al trío nigeriano en sus esfuerzos por encubrir el motivo exacto detrás de la transferencia de fondos.

de acuerdo a un reporte Según la publicación keniana The Nation, una investigación de Interpol encontró que el trío pudo acontecer transferido más de 215 millones de dólares (25 mil millones de chelines kenianos) de Nigeria a Kenia entre octubre y noviembre de 2020.

Una vez que los fondos estuvieron en Kenia, los tres, Olubunmi Akinyemiju, Olufemi Olukunmi Demuren y Eghosasere Nehikhare, se embarcaron en una ola de compras de bitcoins. Durante esta ola de compras, el trío supuestamente adquirió $36,353,728 en bitcoins de la sucursal de Binance registrada en los EE. UU., uno de los intercambios de criptomonedas más grandes por cuerpo de operaciones. Se usaron otros $7,246,582 para comprar bitcoins en Busha, otro intercambio de criptomonedas.

Autoridades congelan seis cuentas bancarias

A posteriori de agenciarse los bitcoins, el trío supuestamente distribuyó las criptomonedas a billeteras individuales para que no se pudieran rastrear, según el documentación. Sin confiscación, la publicación de Kenia dijo que no podía determinar la cantidad exacta de bitcoins que el trío nigeriano compró en Bitpesa, el intercambio de criptomonedas de Kenia, y en Quidax.

Según el documentación, el trío nigeriano había rematado mover fondos con éxito bajo el pretexto de que eran «transferencias de efectivo de la misma empresa». Sin confiscación, el tamaño de las transferencias de efectivo finalmente captó el interés de la Interpol.

Según la investigación de Interpol, la Agencia de Recuperación de Activos de Kenia (ARA) habría obtenido una sentencia procesal que le autorizaba a congelar seis cuentas bancarias pertenecientes a seis empresas vinculadas a los presuntos lavadores de efectivo.

Mientras tanto, el documentación de Nation identificó a Pauline Wanjiru Wachira y Evalyne Wawira Gachoki como las dos kenianas que podrían acontecer ayudado al trío nigeriano a mover los fondos lavados.

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Terence Zimwara

Terence Zimwara es un periodista, autor y escritor zimbabuense condecorado. Ha escrito extensamente sobre los problemas económicos de algunos países africanos, así como sobre cómo las monedas digitales pueden proporcionar una vía de escape para los africanos.














autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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