India congela los activos bancarios de Wazirx de criptointercambio – Binance afirma que la adquisición de Wazirx “nunca se completó” – Intercambios Bitcoin News


Un importante intercambio de criptomonedas de la India, Wazirx, ha visto congelados sus activos bancarios de más de $ 8 millones por parte de la Dirección de Cumplimiento (ED). Según se informa, el intercambio fue adquirido por Binance en 2019. Sin embargo, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), ahora afirma que la adquisición «nunca se completó». Sin embargo, Wazirx afirma que fue adquirido por Binance.

La acción de ED contra Wazirx

Dirección de Cumplimiento de la India (ED) problemático un comunicado de prensa el viernes sobre Wazirx, un importante intercambio de criptomonedas en India. ED es un servicio de inteligencia de negocios y aplicación de la ley del gobierno. Los detalles del anuncio:

La Dirección de Cumplimiento (ED) realizó búsquedas en uno de los directores de M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, propietaria del popular intercambio de criptomonedas Wazirx, y emitió una orden de congelamiento para congelar sus 64,670 millones de INR en saldos bancarios.

ED explicó que esta acción es parte de su investigación de lavado de dinero en firmas financieras no bancarias (NBFC) y sus socios fintech por «prácticas de préstamos depredadores en violación del RBI». [Reserve Bank of India] pautas.»

El anuncio describe: “ED descubrió que se estaban desviando grandes cantidades de dinero de las empresas fintech para comprar criptoactivos y luego lavarlos en el extranjero. Estas empresas y los activos virtuales son actualmente imposibles de rastrear”.

ED afirmó que Zanmai Labs tiene una red de acuerdos con Crowdfire Inc. (EE. UU.), Binance (Islas Caimán) y Zettai Pte Ltd. (Singapur) creado «para ocultar la posesión de Wazirx». La agencia afirmó además que Wazirx proporcionó respuestas «contradictorias» y «ambiguas» «para evadir la supervisión de los reguladores indios», y señaló que el intercambio no proporcionó transacciones criptográficas de empresas fintech sospechosas.

«Debido a la actitud no cooperativa del director de Wazirx Exchange, se realizó una operación de búsqueda», señaló ED. “Se ha determinado que el Sr. Sameer Mhatre, Director de Wazirx, tiene acceso remoto total a la base de datos de Wazirx, pero a pesar de esto no proporciona detalles de las transacciones relacionadas con los criptoactivos adquiridos con los ingresos del delito de la estafa Instant Credit -APP. La policía afirmó además:

Las normas laxas de KYC, el control regulatorio laxo de las transacciones entre Wazirx y Binance, la falta de registro de transacciones en blockchains para ahorrar costos y la falta de registro de KYC de las billeteras opuestas significa que Wazirx no puede dar cuenta de la ausencia de criptoactivos. No ha hecho ningún esfuerzo por rastrear estos criptoactivos.

“Al promover la ambigüedad y las normas ALD laxas, ha apoyado activamente a unas 16 empresas fintech acusadas de lavar el producto del delito a través de la ruta criptográfica. Por lo tanto, activos muebles equivalentes a 64,67 millones de rupias [$8.14 million] Las mentiras que involucran a Wazirx han sido congeladas”, concluye el anuncio del ED.

Declaraciones de Binance sobre la adquisición de Wazirx

Después de ver los informes de los medios sobre su intercambio mencionado en relación con Wazirx, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), dijo especificado en Twitter que su compañía «no tiene ningún interés en Zanmai Labs».

Zhao afirmó:

El 21 de noviembre de 2019, Binance publicó una publicación de blog que decía que había «adquirido» Wazirx. Esta transacción nunca se completó. Binance nunca ha tenido acciones en Zanmai Labs, la compañía que opera Wazirx.

“Binance solo ofrece servicios de billetera para Wazirx como solución técnica. También hay integración con TX fuera de la cadena para ahorrar en tarifas de red. Wazirx es responsable de todos los demás aspectos del intercambio de Wazirx, incluido el registro de usuarios, KYC, comercio e inicio de retiros”, explicó CZ.

“Las recientes acusaciones sobre el funcionamiento de Wazirx y la gestión de la plataforma por parte de Zanmai Labs son motivo de gran preocupación para Binance. Binance trabaja con agencias de aplicación de la ley en todo el mundo. Estaremos encantados de cooperar con ED de cualquier manera posible”, enfatizó el CEO de Binance.

La aclaración de CZ sorprendió a muchos en la criptocomunidad india, ya que tenían la impresión de que Wazirx es una empresa de Binance.

Aclaración del fundador de Wazirx, advertencia de Binance

En un intento por aclarar la relación entre Wazirx y Binance, el fundador de Wazirx, Nischal Shetty insistió en Twitter que su intercambio en realidad fue adquirido por Binance.

Agregó que Zanmai Labs, una empresa de la que es copropietario, obtuvo la licencia de Binance para operar pares de intercambio de criptomonedas INR en Wazirx, mientras que Binance opera pares de criptomonedas a criptomonedas y procesa pagos en criptomonedas.

Pidió a los inversores que no confundieran a Zanmai Labs y Wazirx, y reveló que Binance posee el nombre de dominio de Wazirx, tiene acceso raíz a sus servidores de AWS, posee todos los activos criptográficos y recibe todas las ganancias criptográficas.

Respuesta a los tweets de Shetty, CZ Aprobado: «Podríamos cerrar Wazirx. Pero no podemos porque perjudica a los usuarios». Agregó que Binance no tiene control operativo, incluido el «registro de usuarios, KYC, comercio e inicio de retiros», y señaló que están controlados por el equipo fundador de Wazirx. El CEO de Binance enfatizó: “Esto nunca se transmitió a pesar de nuestras solicitudes. El trato nunca se completó. Sin transferencias de acciones”.

CZ más tuiteó:

Si tiene fondos en Wazirx, debe transferirlos a Binance. Es así de simple. Técnicamente podríamos deshabilitar las billeteras Wazirx, pero no podemos/no lo haremos. Y no importa cuánto debate soportemos, no podemos/no queremos dañar a los usuarios.

¿Qué piensas sobre la situación en la que se encuentra el criptointercambio indio Wazirx? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.

kevin helms

Como estudiante de economía austriaco, Kevin descubrió Bitcoin en 2011 y ha sido un evangelista desde entonces. Sus intereses radican en la seguridad de Bitcoin, los sistemas de código abierto, los efectos de red y la interfaz entre la economía y la criptografía.

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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