La SEC acusa a 11 personas en la pirámide criptográfica de Forsage de USD 300 millones y el esquema Ponzi Criptomonedas e ICOs


La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a cuatro fundadores y siete patrocinadores de Forsage, llamándolo «una pirámide criptográfica y un esquema piramidal fraudulento». Según los informes, el programa recaudó más de $ 300 millones de millones de inversores minoristas en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos.

La SEC toma medidas contra el esquema criptográfico de Forsage

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) anunció el lunes que «ha acusado a 11 personas por su papel en la creación y promoción de Forsage, una criptopirámide y esquema piramidal fraudulento». Supervisión de Valores explicado que el programa Forsage ha recaudado más de $300 millones de millones de inversionistas individuales en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos

Los 11 acusados ​​son cuatro fundadores de Forsage, tres promotores del programa con sede en EE. UU. y «varios miembros de los llamados Crypto Crusaders, el grupo de publicidad más grande del programa que opera en los Estados Unidos», describió la SEC. Se sabe que los fundadores vivieron por última vez en Rusia, la República de Georgia e Indonesia.

El regulador de valores declaró que Vladimir Okhotnikov, Jane Doe (también conocida como Lola Ferrari), Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov lanzaron el sitio web Forsage.io en enero de 2020 para permitir a los inversores minoristas completar transacciones a través de contratos inteligentes en Ethereum, Tron y Binance Blockchains.

Sin embargo, los inversionistas de Forsage obtuvieron ganancias al reclutar a otros en el programa, dijo la SEC, y señaló que «Forsage supuestamente también usó activos de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores en una estructura Ponzi típica».

Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de Ciberactivos y Criptoactivos de la SEC, comentó:

Como alega la denuncia, Forsage es un esquema piramidal fraudulento que se está implementando ampliamente y comercializando agresivamente entre los inversores.

Algunos reguladores han tratado de evitar que Forsage opere en sus jurisdicciones. La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas inició medidas cautelares contra Forsage en septiembre de 2020 y el Comisionado de Valores y Seguros de Montana tomó medidas contra el sistema en marzo de 2021. Sin embargo, Forsage continuó con sus operaciones y negó las acusaciones en videos de Youtube.

La SEC acusó a los demandados de «violar las disposiciones de registro y antifraude de las leyes federales de valores», señaló el regulador, y agregó que «busca medidas cautelares, requisición y sanciones civiles».

Dos de los organizadores acusados ​​ya acordaron resolver los cargos sin admitir o negar las acusaciones. Debe pagar la devolución y las sanciones civiles. Ambos acuerdos están sujetos a la aprobación judicial.

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kevin helms

Como estudiante de economía austriaco, Kevin descubrió Bitcoin en 2011 y ha sido un evangelista desde entonces. Sus intereses radican en la seguridad de Bitcoin, los sistemas de código abierto, los efectos de red y la interfaz entre la economía y la criptografía.

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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