La SEC detiene el sistema de criptominería y comercio de USD 62 millones: el DOJ demanda al fundador


La Comisión de Bolsa y Títulos de EE. UU. (SEC) detuvo un software integral de comercio y minería de criptomonedas de $ 62 millones, y el Sección de Equidad (DOJ) acusó a su director ejecutor y fundador. Si es patente culpable de todos los cargos, enfrenta una sentencia máxima de 45 primaveras de prisión, según el Sección de Equidad.

La SEC detiene el esquema integral de fraude de criptomonedas de USD 62 millones

La Comisión de Bolsa y Títulos de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) anunció el viernes que ha detenido un esquema de criptominería y comercio deshonesto.

La SEC acusó a MCC International (además conocida como Mining Caudal Coin), sus fundadores (Luiz Carlos Capuci Jr. y Emerson Souza Pires) y dos empresas que controlaban. Los cargos están “relacionados con las ofertas no registradas y la saldo fraudulenta de planes de inversión llamados paquetes mineros a miles de inversionistas”, señaló la agencia.

El regulador de títulos declaró que al menos a partir de enero de 2018:

MCC, Capuci y Pires vendieron paquetes de minería a 65 535 inversionistas en todo el mundo y prometieron rendimientos diarios del 1 por ciento con pagos semanales por hasta 52 semanas.

La demanda además alega que a los inversionistas de MCC se les prometieron originalmente retornos en Bitcoin (Bitcoin). Sin confiscación, los demandados más tarde «exigieron a los inversores que retiraran sus inversiones en tokens llamados Caudal Coin (CPTL), que eran tokens propios de MCC».

DOJ presenta cargos contra el fundador y director ejecutor de MCC

El Sección de Equidad de EE. UU. (DOJ) además anunció de forma independiente el viernes que Capuci, el fundador y director ejecutor de MCC, una supuesta plataforma de inversión y minería de criptomonedas, ha sido perceptible de un esquema integral de fraude de criptomonedas de USD 62 millones.

Capuci, de Port St. Lucie, Florida, engañó a los inversionistas sobre el software de inversión y minería de criptomonedas de su plataforma y los atrajo para que invirtieran en los «paquetes de minería» de MCC, describió el Sección de Equidad. Él y sus co-conspiradores afirmaron que MCC tenía una red internacional de máquinas de minería de criptomonedas que podían originar «beneficios significativos y rendimientos garantizados» para los inversores.

Todavía promocionaron la propia criptomoneda de MCC como una estructura autónoma supuestamente descentralizada que fue «estabilizada por los ingresos de la operación de minería de criptomonedas más excelso del mundo», agregó el Sección de Equidad, señalando:

Sin confiscación, Capuci ejecutó un esquema de inversión fraudulento y no utilizó los fondos de los inversores para extraer nuevas criptomonedas como prometió, sino que desvió los fondos a billeteras de criptomonedas bajo su control.

La cargo alega encima que Capuci promocionó y comercializó de guisa fraudulenta los supuestos «bots comerciales» de MCC como un mecanismo de inversión adicional para ayudar a los inversores a obtener ganancias en el mercado de criptomonedas.

El fundador de MCC además supuestamente reclutó promotores y afiliados para promover MCC en un esquema piramidal, dijo el Sección de Equidad, y agregó que ocultó aún más la ubicación y el control de las ganancias del fraude al asear los fondos a través de varios intercambios de criptomonedas extranjeros. El Sección de Equidad agregó:

Capuci enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de títulos y conspiración para cometer lavado de billete internacional. Si es patente culpable de todos los cargos, enfrenta una sentencia máxima de 45 primaveras de prisión.

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kevin helms

Como estudiante de bienes austriaco, Kevin descubrió Bitcoin en 2011 y ha sido un evangelista desde entonces. Sus intereses radican en la seguridad de Bitcoin, los sistemas de código amplio, los existencias de red y la interfaz entre la bienes y la criptografía.

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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