Más de la mitad de las pirámides financieras de este año en Rusia involucraron criptomonedas, encuentra el Banco de Rusia Bitcoin Noticias


La mayoría de las pirámides financieras identificadas en 2022 usaban criptomonedas de una forma u otra, reveló el Banco Central de Rusia en un nuevo informe. En medio de las sanciones occidentales, los estafadores rusos han intensificado sus actividades, a menudo alegando tener licencia de autoridades extranjeras para brindar acceso a criptoactivos.

Las pirámides rusas se benefician de las sanciones occidentales y la popularidad de las criptomonedas

Más del 56 % de los esquemas piramidales en la Federación Rusa, o 537 empresas, recaudaron fondos en varias criptomonedas o promovieron inversiones en criptomonedas en la primera mitad del año, según un informe dedicado a tomar medidas enérgicas contra las actividades ilegales en el mercado financiero del país. El documento fue publicado por el Banco Central de Rusia (CBR).

Citado por RBC Crypto, el regulador señaló que las sanciones impuestas por Occidente por el conflicto en Ucrania han cambiado drásticamente las condiciones de trabajo de las instituciones financieras legítimas en Rusia, y los estafadores se benefician de la situación.

Los rusos buscaban oportunidades de inversión alternativas y la respuesta a esa demanda llegó en forma de nuevas pirámides financieras. La Autoridad Monetaria explicó que se trata en su mayoría de inversiones pequeñas y de corta vida útil.

Entre enero y junio de 2022, el banco central pudo identificar una cantidad asombrosa de estas estafas: más de 2200 empresas, proyectos y comerciantes individuales cuyos negocios mostraban signos de actividad financiera ilegal. El informe señala que el número es tres veces mayor que el número del mismo período en 2021.

Crypto no es la única área en la que se han interesado estas empresas, con 671 de ellas apuntando al mercado de valores. Según el CBR, estas empresas a menudo fingen estar autorizadas por un regulador en otra jurisdicción y recaudan dinero únicamente en moneda fiduciaria extranjera o criptomoneda.

Con el fin de frenar sus actividades, el Banco de Rusia ha notificado a los organismos encargados de hacer cumplir la ley pertinentes, el Servicio Federal de Impuestos, la Inspección de Telecomunicaciones de Roskomnadzor y los registradores de nombres de dominio. El CBR también toma medidas periódicas para bloquear sitios web sospechosos y mantiene una lista negra de empresas que probablemente operen ilegalmente en el sector financiero del país.

En mayo, el Banco Central de Rusia vio un aumento en la cantidad de nuevas pirámides financieras que explotan el tema criptográfico. Otra razón de su crecimiento fue la incertidumbre financiera, que alimentó el interés en programas centrados en oportunidades de inversión en activos digitales.

Mientras tanto, el Ministerio del Interior de Rusia sugirió esta semana que las autoridades de Moscú deberían introducir responsabilidad penal para quienes ofrecen servicios de lavado de dinero a los criptoestafadores. Estos llamados «cuentagotas», a veces personas desprevenidas que han permitido que los estafadores usen sus cuentas bancarias y billeteras criptográficas, podrían enfrentar hasta siete años de prisión por su participación si los legisladores aceptan el consejo del ministerio.

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¿Crees que el número de pirámides criptográficas en Rusia seguirá creciendo a pesar de la recesión del mercado? Comparta sus expectativas en la sección de comentarios a continuación.

lubomir tasev

Lubomir Tassev es un periodista de Europa del Este experto en tecnología al que le gusta la cita de Hitchen: «Ser escritor es lo que soy, no lo que hago».

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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