Operadores de cajeros automáticos de Bitcoin acusados ​​en Nueva York de presuntamente realizar negocios ilegales que atraen a delincuentes


Un cirujano de cajero mecánico de Bitcoin ha sido procesado en Nueva York por realizar un negocio ilegal «que se comercializa a personas involucradas en actividades delictivas». El fiscal de distrito a cargo describió: «Robert Taylor supuestamente hizo todo lo posible para persistir su negocio de quiosco de bitcoins lo más secreto posible para atraer a una clientela que pagaría una prima por el anonimato».

Operadores de 46 cajeros bitcoin cobrados

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg Jr., anunció el miércoles que Robert Taylor fue procesado «de especular un negocio ilegal de cajeros automáticos de Bitcoin, que comercializó entre personas involucradas en actividades delictivas».

El anuncio dice:

Taylor operaba quioscos de bitcoin en al menos 46 ubicaciones en la ciudad de Nueva York, principalmente en lavanderías, así como en ubicaciones en Nueva Chaleco y Miami.

Entre 2017 y 2018, el hombre de 35 primaveras «convirtió más de $5,6 millones del efectivo de sus clientes en bitcoins y cobró una tarifa de entre el 10% y el 20%», explicó el fiscal.

Taylor está acusada de «especular repetidamente un negocio de transferencia de cuartos sin abuso, fraude fiscal criminal de tercer extremo y ofrecer un documento embustero para la presentación en primer extremo».

Descrito por Bragg, «Robert Taylor supuestamente hizo todo lo posible para persistir su negocio de quiosco de bitcoins lo más secreto posible para atraer a una clientela que pagaría mucho cuartos por el anonimato», afirmando:

A medida que se extiende el uso de criptomonedas como bitcoin, continúan atrayendo a una multitud de malos actores con la esperanza de eludir la aplicación de la ley.

El anuncio continúa diciendo:

En genérico, las órdenes de invasión resultaron en la incautación de $250 000 en efectivo de la casa de Taylor, así como 20 cajeros automáticos de Bitcoin que contenían $44 000 en efectivo.

El prospección forense mostró que se depositaron más de USD 5,6 millones en efectivo en los cajeros automáticos de Bitcoin de Taylor entre septiembre de 2017 y noviembre de 2018. Se recaudaron más de $590,000 en honorarios y se depositaron aproximadamente $160,000 en las cuentas bancarias personales de Taylor.

Sin secuestro, Taylor solo reportó ingresos de en torno a de $3,000 en sus declaraciones de impuestos de 2017 y una pérdida de $140,000 en sus declaraciones de impuestos de 2018.

Encima, su empresa no tenía una abuso de transferencia de cuartos o una abuso comercial de moneda aparente (Bitlicense) del Sección de Servicios Financieros (DFS) del Estado de Nueva York. Siquiera tiene abuso de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Sección del Caudal de EE. UU.

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kevin helms

Como estudiante de capital austriaco, Kevin descubrió Bitcoin en 2011 y ha sido un evangelista desde entonces. Sus intereses radican en la seguridad de Bitcoin, los sistemas de código franco, los bienes de red y la interfaz entre la capital y la criptografía.

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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