Otros 6 miembros de la criptopirámide de Finiko arrestados en Rusia Criptomonedas e ICOs


Las agencias de aplicación de la ley rusas arrestaron a seis miembros más y ejecutivos del claro esquema cripto Ponzi Finiko. La policía de la República de Tartaristán y de la propia Rusia ha realizado decenas de registros como parte de una investigación en curso sobre la pirámide que ha estafado a inversores de todo el mundo.

Nuevos resolución en el caso Finiko Made in Russian Federation

El Empleo del Interior de Rusia, con la ayuda de la Cuidado Franquista de la Confederación Rusa, ha detenido a seis participantes y líderes de Finiko, la pirámide financiera más egregio de Rusia en las últimas décadas. Los miembros del esquema fraudulento estuvieron activos en Tartaristán y otras regiones rusas entre enero de 2018 y julio de 2021, dijo a Tass la portavoz del empleo, Irina Volk.

Volk explicó que promovieron el esquema para atraer inversores con la promesa de ganancias extraordinariamente altas en el rango de 3 a 5% por día. Los estafadores les pidieron que convirtieran su caudal fiduciario en bitcoin y lo enviaran a billeteras criptográficas controladas por Finiko. Luego, sus cuentas personales fueron acreditadas con ‘Tsifron’, la moneda propia de la plataforma.

En sinceridad, Finiko nunca se registró como entidad legítimo en Rusia y no realizó inversiones en nombre de sus clientes. Luego de un tiempo, simplemente dejó de acreditar a los inversores los dividendos prometidos y no pudieron retirar sus fondos. Las denuncias de más de 5.000 personas ya forman parte de los materiales de la causa penal.

Las pérdidas reconocidas oficialmente superan los 5.000 millones de rublos (65 millones de dólares), pero la monograma positivo puede ser mucho longevo. de acuerdo a un reporte de la firma forense blockchain Chainalysis, la estafa recibió más de $1.500 millones en bitcoins en 800.000 depósitos separados entre diciembre de 2019 y agosto de 2021. Ciudadanos de Rusia, Ucrania y otras antiguas repúblicas soviéticas, varios estados miembros de la UE y EE. UU. se encuentran entre las víctimas.

Varias de las principales figuras de Finiko fueron arrestadas durante el año pasado, incluido el fundador y autor intelectual de la pirámide, Kirill Doronin, dos de sus vicepresidentes, Ilgiz Shakirov y Dina Gabdullina, y Lilia Nurieva, quien fue ascendida a una de las llamadas «10 estrellas». En noviembre, Doronin se ofreció a demostrar contra 44 de sus cómplices. Sus socios cercanos Zygmunt Zygmuntovich, Marat Sabirov y Edward Sabirov abandonaron Rusia cuando el sistema criptográfico colapsó el verano pasado y evitaron el encarcelamiento.

Irina Volk señaló que la propiedad del inculpado fue confiscada por un valía de más de 1,3 mil millones de rublos. Representantes de la Rama de Investigación del Empleo del Interior de Rusia han realizado más de 70 registros y confiscado documentos y equipos informáticos como evidencia en el caso, adicionalmente de los resolución recientes.

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¿Aplazamiento que las autoridades rusas arresten a más sospechosos en la investigación de Finiko? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

lubomir tassev

Lubomir Tassev es un periodista de Europa del Este práctico en tecnología al que le gusta la cita de Hitchen: «Ser escritor es lo que soy, no lo que hago».

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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