Tribunal de EE. UU. multa al fundador de Bitmex con 30 millones de dólares por actuar una criptoplataforma ilegal Criptomonedas e ICOs


Los fundadores de Bitmex han sido multados con $ 30 millones «por actuar ilegalmente una plataforma de comercio de derivados de criptomonedas y por violaciones de lavado de cuartos». Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed tienen que acreditar $10 millones cada uno.

Los fundadores de Bitmex fueron multados con $ 30 millones

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) anunció el jueves que el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York ordenó a los fundadores de Bitmex acreditar un total de $30 millones «por actuar ilegalmente una plataforma de comercio de derivados de criptomonedas y violaciones contra el lavado de cuartos». condenado. ”

Al señalar que los tres cofundadores de Bitmex son Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, la CFTC aclaró:

Cada una de las órdenes requiere el cuota de una penalidad civil de $10 millones y todavía prohíbe a Hayes, Delo y Reed cometer más violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las reglas de la CFTC, según los cargos.

Las órdenes se derivan de una denuncia de la CFTC presentada en octubre de 2020 contra Bitmex y sus tres fundadores.

La CFTC dictaminó la demanda contra Bitmex en agosto de 2021, que «incluyó una multa civil de $ 100 millones y medidas cautelares contra futuras violaciones de las reglas de la CEA y la CFTC», dijo el regulador de derivados.

La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York «todavía acusó a Hayes, Delo, Reed y otra persona de causar deliberadamente que Bitmex violara la Ley de Secreto Bancario y conspirar para cometer el mismo delito», declaró la CFTC con más detalle:

Hayes, Delo y Reed se declararon culpables de uno de los cargos en su contra.

Los tres serán sentenciados en las próximas semanas, agregó el regulador de derivados.

¿Qué opinas de que los cofundadores de Bitmex tengan que acreditar 30 millones de dólares? Háganos asimilar en la sección de comentarios a continuación.

kevin helms

Como estudiante de bienes austriaco, Kevin descubrió Bitcoin en 2011 y ha sido un evangelista desde entonces. Sus intereses radican en la seguridad de Bitcoin, los sistemas de código destapado, los mercadería de red y la interfaz entre la bienes y la criptografía.

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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